주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 및 제21조에 의거하여 아래와 같이 제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                         - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학21로 54 ㈜아이비젼웍스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 : 사내이사 길기재 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 양재민 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김용태 선임의 건

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 실명확인증표(주민등록증,운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

※ 위임장에 기재할 사항
- 주주와 대리인의 인적사항(주자가 법인인 경우 사업자등록번호)
- 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
6. 기타

1) 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2) 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지를 갈음합니다.

2025년 03월 13일

주식회사 아이비젼웍스

대표이사 길 기 재 (직인생략)

(☏ 042-933-2490)